2020年股东大会通知
                                                                                      青海乐都三江村镇银行股份有限公司
                                                                                       关于召开2020年度股东大会的通知
 
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》、《青海乐都三江村镇银行股份有限公司章程》的规定,青海乐都三江村镇银行股份有限公司(以下简称:乐都三江村镇银行)定于2021年4月28日召开2020年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2021年4月28日(星期三)下午2:30
(二)会议地点:西宁农商银行新办公大楼14楼会议室(西宁市城西区海晏路延伸段81号,高德地图搜索“西宁农商银行(建设中)”)
(三)会议期限:半天
(四)会议召开方式:现场会议、现场表决
(五)会议召集人:乐都三江村镇银行董事会
(六)出席会议对象:
1.2020年12月31日登记在册的乐都三江村镇银行股东,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决;
2.乐都三江村镇银行董事、监事、高级管理人员等。
二、会议主要内容
(一)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案;
(二)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案;
(三)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告》的议案;
(四)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案;
(五)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案;
(六)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2021年度财务预算方案》的议案;
(七)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度报告》的议案;
(八)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司战略发展规划(2021-2025年)》的议案;
(九)审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度审计工作开展情况及2021年度工作计划》的议案;
(十)听取《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度监管意见的报告》;
(十一)听取《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度消费者权益保护工作报告》;
(十二)听取《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度反洗钱工作报告》;
(十三)听取《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度薪酬执行情况报告》;
(十四)听取《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度案件防控情况报告》;
(十五)听取《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度信息科技工作报告》
三、会议登记
(一)登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。
(二)登记起止时间:2021年4月19日-4月25日(节假日正常休息),每日上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。
(三)登记地点:乐都三江村镇银行综合管理部(乐都区碾伯镇西关大街怡春路2号)。
四、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2021年4月28日下午2:30前到达会场办理签到手续并参加会议:
(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证(原件及复印件)办理签到手续并参加会议。
(二)法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证(原件及复印件)办理签到手续并参加会议。
五、其他事项
(一)参会股东食宿费及交通费自理。
(二)联系部门:乐都三江村镇银行综合管理部
联系人:刘  岩    白海斌
      电话(传真):0972-8691699
      邮编:810700
特此通知。


附件1 :授权委托书(格式)
                                授权委托书
兹全权委托       先生/女士
(身份证号码                      )代表本人/公司出席青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度股东大会,并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。
委托人(签字/盖章):        
委托人持股数(股):
委托日期:
委托有效期:自委托之日起至2021年4月  日止。
(注:按此格式制作委托书均有效)


附件2:回执单(格式)
                                回    
 乐都三江村镇银行:
本人(公司)已收到贵行《青海乐都三江村镇银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》,特此回函确认参加本次会议。
     联 系 人:               联系电话:
                              本人签名(或单位盖章):
                                                       年     月     日
(注:按此格式制作回执单均有效)
                                                                                                                                     青海乐都三江村镇银行股份有限公司   
                                                                                                                                                   2021年4月8日