青海乐都三江村镇银行股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

 

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《青海乐都三江村镇银行股份有限公司章程》的规定，青海乐都三江村镇银行股份有限公司（以下简称：乐都三江村镇银行）定于2019年3月29日召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年3月29日（星期五）下午3:00

（二）会议地点：西宁农商银行总行三楼会议室（青海省西宁市城东区七一路205号）

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场会议、现场表决

（五）会议召集人：乐都三江村镇银行董事会

（六）出席会议对象：

1.2018年12月31日登记在册的乐都三江村镇银行股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决；

2.乐都三江村镇银行董事、监事、高级管理人员等。

二、会议主要内容

（一）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案；

（二）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案；

（三）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司第一届董事、监事及高级管理人员履职评价报告》的议案；

（四）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案；

（五）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案；

（六）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案；

（七）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2018年度报告》的议案；

（八）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司定向募股方案》的议案；

（九）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

（十）关于审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（十一）通报《青海乐都三江村镇银行股份有限公司二届一次董事会相关决议》；

（十二）通报《青海乐都三江村镇银行股份有限公司二届一次监事会相关决议》。

三、会议登记

（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。

（二）登记起止时间：2019年3月19日-3月28日（节假日正常休息），每日上午8:30至11:30，下午14:30至17：30。

（三）登记地点：乐都三江村镇银行综合管理部（乐都区碾伯镇西关大街怡春路2号）。

四、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2019年3月29日下午2:30前到达会场办理签到手续并参加会议:

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。

五、其他事项

（一）参会股东食宿费及交通费自理。

（二）联系部门：乐都三江村镇银行综合管理部

联系人：刘  岩    刘  娟

      电话（传真）：0972-8691087

0972-8691699（传真）

      邮编：810700

特此通知。

附件：1.授权委托书（格式）

2.回执单（格式）

 

 

青海乐都三江村镇银行股份有限公司   

2019年3月07日

 

附件1 ：授权委托书（格式）

授权委托书

兹全权委托     先生/女士

（身份证号码                      ）代表本人/公司出席青海乐都三江村镇银行股份有限公司2018年度股东大会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）：       

委托人持股数（股）：

委托日期：

委托有效期：自委托之日起至2019年3月  日止。

（注：按此格式制作委托书均有效）

 附件2：回执单（格式）

回  执  单

 乐都三江村镇银行：

本人（公司）已收到贵行《青海乐都三江村镇银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》，特此回函确认参加本次会议。

     联 系 人：               联系电话：

                              本人签名（或单位盖章）：

                                                       年     月     日

（注：按此格式制作回执单均有效）

2018年度股东大会通知.doc