各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《青海乐都三江村镇银行股份有限公司章程》的规定，青海乐都三江村镇银行股份有限公司（以下简称：乐都三江村镇银行）定于2020年5月15日召开2019年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2020年5月15日（星期五）下午2:30
（二）会议地点：西宁农商银行总行三楼会议室（青海省西宁市城东区七一路205号）
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场会议、现场表决
（五）会议召集人：乐都三江村镇银行董事会
（六）出席会议对象：
1.2019年12月31日登记在册的乐都三江村镇银行股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决；
2.乐都三江村镇银行董事、监事、高级管理人员等。
二、会议主要内容
（一）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案；
（二）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案；
（三）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告》的议案；
（四）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案；
（五）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案；
（六）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2020年度财务预算方案》的议案；
（七）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2019年度报告》的议案；
（八）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2018-2020年三年发展规划中期评估报告（草案）》的议案；
（九）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司股权托管方案（草案）》的议案；
（十）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司补充选举第二届董事会董事》的议案；
（十一）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司章程修正案（草案）》的议案；
（十二）审议《青海乐都三江村镇银行股份有限公司2019年反洗钱工作开展情况及2020年工作计划》的议案。
三、会议登记
（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。
（二）登记起止时间：2020年5月6日-5月14日（节假日正常休息），每日上午8:30至11:30，下午14:30至17：30。
（三）登记地点：乐都三江村镇银行综合管理部（乐都区碾伯镇西关大街怡春路2号）。
四、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年5月15日下午2:30前到达会场办理签到手续并参加会议:
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。
五、其他事项
（一）参会股东食宿费及交通费自理。
（二）联系部门：乐都三江村镇银行综合管理部
联系人：刘  岩    刘  娟
      电话（传真）：0972-8691699
      邮编：810700
特此通知。
 
 
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